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事会运作

公司依章程设立五至九名董事,任期三年,采候选人提名制度选任,连选可连任。董事会现有七名董事,其中三名为独立董事,董事长由董事会互选产生。为提升治理效能,已设立审计、薪酬与可持续发展等专业委员会。
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董事会成员
本公司第十六届董事(含独立董事)任期自 2023 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日止。
职务
姓名
学历
经历
  • 董事长
    程天縱

    美国 Santa Clara 工商管理硕士
    交通大学电子工程系

    和椿科技股份有限公司 董事长/董事
    自润元件工业股份有限公司 董事长
    文曦科技股份有限公司 独立董事
    好德科技股份有限公司 独立董事
    中国惠普公司 总裁及董事
    美国德州仪器公司 亚太区总裁
    台湾鸿海集团 副总裁
    富智康集团 CEO
    杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事

  • 副董事长
    張以昇

    日本早稻田大学企业管理硕士

    和椿科技股份有限公司 副董事长/董事/特别助理/设备事业处副总经理/设备事业处助理总经理
    和椿行销顾问股份有限公司 董事长/董事
    和椿自动化(上海)有限公司 董事长/营业处副总经理
    昆山宜椿工业科技有限公司 董事长/监事
    自润元件工业股份有限公司 董事

  • 董事
    李正模

    日本专修大学经营学科

    和椿科技股份有限公司 董事 / 总经理
    宝山建设股份有限公司 常务董事
    建基股份有限公司 董事

  • 董事
    朱鋑隆

    国立中央大学管理学院硕士

    和椿科技股份有限公司 董事 / 总经理 / 组件营业处副总经理
    和椿自动化(上海)有限公司 总经理
    Aurotek (Japan) Inc. 法人代表
    昆山宜椿工业科技有限公司 总经理
    自润元件工业股份有限公司 董事 / 厂长
    PLENTY ISLAND (THAI) CO., LTD. 营业经理

  • 独立董事
    黃呈琮

    辅仁大学经济系

    和椿科技股份有限公司 独立董事
    森业营造股份有限公司 董事长
    东元电机股份有限公司 董事
    东安资产开发管理股份有限公司 董事

  • 独立董事
    周大任

    美国哈佛大学法学院硕士

    和椿科技股份有限公司 独立董事 / 监事
    瑞轩科技股份有限公司 独立董事
    中国化学制药股份有限公司 独立董事
    台湾新创生医创业投资股份有限公司 董事长
    和利财务顾问股份有限公司 董事长
    台北市独立董事协会 理事长
    中华开发工业银行直接投资事业群 执行长
    中华开发金控股份有限公司 资深副总经理
    国创开元 PE 母基金独立投资决策委员
    国开开元股权投资管理有限公司 董事 / 总经理
    和利资本集团 创始合伙人暨管理合伙人
    苏州工业园区引导基金独立投资决策委员
    怡和创业投资集团 资深合伙人兼大陆地区总经理

  • 独立董事
    劉冠廷

    国立台湾大学土木系营建工程与管理组硕士
    国立成功大学法学系硕士
    国立台湾大学法学学士

    和椿科技股份有限公司 独立董事
    大恒国际法律事务所 主持律师
    台北市律师公会 常务理事(第29届)
    台北市律师公会 理事(第28届)

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董事出席情况
截至 2024 年 12 月 31 日止,2024 年度董事会召开次数为 5 次。
职务
職位
实际出席次数
委托出席次数
实际出席率
  • 程天縱
    董事长
    5
    0
    100%
  • 張以昇
    副董事长
    5
    0
    100%
  • 李正模
    董事
    5
    0
    100%
  • 朱鋑隆
    董事
    5
    0
    100%
  • 黃呈琮
    独立董事
    4
    1
    80%
  • 周大任
    独立董事
    5
    0
    100%
  • 劉冠廷
    独立董事
    5
    0
    100%
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