委员会运作
委员会
为强化和椿科技董事会有效且健全的治理机制，分别于2020年6月及2011年12月在董事会下正式设立审计委员会与薪酬委员会，并于2024年11月设立可持续发展委员会。
职务
姓名
学历
经历
审计委员会
薪酬委员会
可持续发展委员会
审计委员会
为健全董事会的监督职责、强化董事会管理机制，本公司于 2020 年 6 月设立审计委员会。审计委员会由全体独立董事组成，且其中至少一人应具备会计或财务专长。委员会中独立董事的任期为三年，可以连选连任。
本委员会由召集人对外代表审计委员会。审计委员会的职权如下：
一、 依《证券交易法》第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、 内部控制制度有效性的考核。
三、 依《证券交易法》第三十六条之一规定订定或修正取得或处置资产、从事衍生性金融商品交易、资金借贷、对他人背书或提供担保等重大财务业务行为的处理程序。
四、 涉及董事自身利益关系之事项。
五、 重大资产或衍生性金融商品交易。
六、 重大资金借贷、背书或担保事项。
七、 募集、发行或私募具股权性质之有价证券。
八、 签证会计师的聘任、解任及其报酬。
九、 财务、会计或内部审计主管的任免。
十、 依主管机关规定须经董事会通过的财务报告。
十一、 其他公司章程或主管机关规定的重大事项。
本委员会由召集人对外代表审计委员会。审计委员会的职权如下：
一、 依《证券交易法》第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
二、 内部控制制度有效性的考核。
三、 依《证券交易法》第三十六条之一规定订定或修正取得或处置资产、从事衍生性金融商品交易、资金借贷、对他人背书或提供担保等重大财务业务行为的处理程序。
四、 涉及董事自身利益关系之事项。
五、 重大资产或衍生性金融商品交易。
六、 重大资金借贷、背书或担保事项。
七、 募集、发行或私募具股权性质之有价证券。
八、 签证会计师的聘任、解任及其报酬。
九、 财务、会计或内部审计主管的任免。
十、 依主管机关规定须经董事会通过的财务报告。
十一、 其他公司章程或主管机关规定的重大事项。
组织规程
运作情况
本委员会任期：2023年6月9日至2026年6月8日，2024年度截至2024年12月31日止，召开会议次数：4次。
姓名
职称
实际出席次数
委托出席次数
出席率
独立董事与内部审计主管及会计师之沟通情况
年度工作重点及重要决议
薪酬与考核委员会
本公司依法设立薪酬与考核委员会，职责为以善良管理人之注意义务，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论：
一、制定并定期审查董事及高级管理人员绩效评估与薪酬政策、制度、标准与架构。
二、定期评估并订定董事及高级管理人员的薪酬。
一、制定并定期审查董事及高级管理人员绩效评估与薪酬政策、制度、标准与架构。
二、定期评估并订定董事及高级管理人员的薪酬。
组织规程
运作情况
本委员会任期：2023 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 8 日，2024 年共举行 3 次会议。
姓名
职称
实际出席次数
委托出席次数
出席率
年度工作重点及重要决议
可持续发展委员会
为实现本公司可持续发展的目标并强化可持续治理，依据《上市上柜公司治理实务守则》及《上市上柜公司可持续发展实务守则》之规定，设立可持续发展委员会，并订定《可持续发展委员会组织规程》以资遵循。
经董事会于2024年11月8日决议通过设立“可持续发展委员会”，作为隶属于董事会下的功能性委员会。委员会由董事会任命至少三名成员组成，其中过半数为独立董事。目前共有三名成员，由副董事长及两名独立董事组成。
委员会下设“可持续办公室”，由总经理担任最高负责人，以推动并落实可持续发展相关工作。
经董事会于2024年11月8日决议通过设立“可持续发展委员会”，作为隶属于董事会下的功能性委员会。委员会由董事会任命至少三名成员组成，其中过半数为独立董事。目前共有三名成员，由副董事长及两名独立董事组成。
委员会下设“可持续办公室”，由总经理担任最高负责人，以推动并落实可持续发展相关工作。
组织规程
运作情况
本委员会任期：2024年11月8日至2026年6月8日，迄今召开会议次数：1次。
姓名
职称
实际出席次数
委托出席次数
出席率
